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      武漢吉事達科技股份有限公司
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    2019年第二次臨時股東大會的通知公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    、會議召開基本情況

    (一)股東大會屆次

    2019年第二次臨時股東大會

    (二)召集人

    本次股東大會的召集人為監事會

    (三)會議召開的合法性、合規性

    本次股東大會會議召開程序符合《中國人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》中關于召開股東大會的相關規定。因此,本次股東大會的召開合法、合規。

    (四)會議召開日期和時間

    開始時間:2019年8月15日9時30分

    結束時間:2019年8月15日11時30分

    (五)會議召開方式

    本次會議采用現場方式召開。

    (六)出席對象

    1.股權登記日持有公司股份的股東。

    本次股東大會的股權登記日為2019年8月14日,股權登記日公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

    2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

    (七)會議地點:武漢東湖高新區高新四路光谷電子工業園3期6號廠房武漢吉事達2樓會議室

    二、會議審議事項

    (一)《關于公司提名陳剛等五人為第【2】屆董事會董事的議案》;

    (二)《關于公司提名黃波等三人為第【2】屆監事會監事的議案》;

    (三)《關于公司章程修改的議案》。

    三、會議登記方法

    (一)登記方式

    出席會議的股東應持以下文件辦理登記:1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,憑委托人身份證(復印件)、代理人本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書(見附件)辦理登記;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書辦理登記;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、單位營業執照復印件辦理登記;5、辦理登記手續,可用網絡、信函、傳真或上門方式進行登記,但不受理電話方式登記。

    (二)登記時間: 2019年8月14日13:30-17:30

    (三)登記地點:

    武漢東湖高新區高新四路光谷電子工業園3期6號廠房武漢吉事達2樓會議室

    四、其他

    (一)會議聯系方式

    聯系人:姚璐

    聯系方式:18162580391

    地址:武漢東湖高新區高新四路光谷電子工業園3期6號廠房武漢吉事達2樓會議室

    Email:yl@gstarlaser.com

    (二)會議費用:本次股東大會往返及住宿費由出席本次股東大會的股東或股東代理人承擔。

    (三)臨時提案

    根據《公司法》和《武漢吉事達科技股份有限公司章程》規定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人,召集人將在收到提案后2日內發出股東大會補充通知。

    五、備查文件目錄

    《關于武漢吉事達科技股份有限公司召開2019年第二次臨時股東大會的倡議》

                                                        武漢吉事達科技股份有限公司

                                                              董事會辦公室

                                                   2019年7月31



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